Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Ярославской таможни: «Нарушения валютного законодательства связаны с выводом теневых капиталов за рубеж»

В Ярославле значительно выросло число нарушений валютного контроля, которые связаны в основном с выводом капиталов за рубеж. Комментирует ситуацию главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Ярославской таможни Филипп Кушнарев.

«В этом году можно говорить о росте не только числа нарушений, но их масштаба. Иными словами, предприниматели оперируют гораздо большими суммами, чем, к примеру, в прошлом году. Значительная часть выявленных нарушений связана с вывозом капитала за рубеж под предлогом оплаты за поставляемый товар. При этом участились случаи, когда таможенникам пытаются предъявить недействительные, поддельные накладные., фиктивные декларации на товары. Нередко с помощью таких схем отмываются деньги, полученные преступным путем.

Почти все эти случаи так или иначе связаны с фирмами-однодневками, зарегистрированными за пределами Ярославской области. Чаще всего местонахождение таких фирм просто не установить: либо владельцы и менеджеры таких фирм на запросы Ярославской таможни не отвечают, либо конверты с отметкой «строение по данному адресу не значится» возвращаются назад.

Такими фирмами обычно занимается оперативно-розыскной отдел и отделение дознания таможни. В том числе таможенники разыскивают коммерческие структуры и предпринимателей, которые сами переправляют теневые капиталы за рубеж или через которые осуществляются подобные операции с помощью органов правоохранительных органов на территории соседних областей.

Конечно, нас тревожит тот факт, что число нарушений и суммы выводимых капиталов растут. Одной из мер, которая могла кардинально решить проблему взаимодействия различных ведомств с целью пресекать подобные преступления, могло бы стать формирование единой информационной базы данных по декларациям на товары, доступ к которой имели бы все уполномоченные банки. Наличие такой информационной базы даст возможность сотрудникам уполномоченного банка осуществлять обязательную процедуру проверки деклараций на товары, что снизит число фиктивных таможенных деклараций».