Спецслужбы задержали в Ярославле членов ОПГ, обналичивших 20 миллиардов рублей

В организованной преступной группе работали восемь «обнальщиков».

Крупнейшую аферу раскрыли сотрудники УФСБ по Ярославской области – взяли группировку, подозреваемую в проведении незаконных финансовых операций. В общей сложности члены ОПГ обналичили более 20 миллиардов рублей. В настоящее время в офисах и квартирах задержанных идут обыски. Предполагается, что банда работала в Ярославской области около трех лет.

«Обнальщики» работали по стандартной схеме – открывали в банках счета на подставных лиц, через которых проводили крупные суммы денег. Преступными финансовыми услугами чаще всего пользуются фирмы, скрывающие налоги, уводя в теневую экономику огромные суммы денег.