Бизнес Экономика Мошенники выбирают более крупные российские банки

Мошенники выбирают более крупные российские банки

В последнее время мишенью для сомнительных операций становятся более крупные банки, чем раньше, констатировал ЦБ. Для того чтобы вызывать меньше подозрений, недобросовестные клиенты кредитных организаций предпочитают также задействовать небольшие суммы, пишет в понедельник газета «Коммерсант». Пока банки не могут отказывать клиентам в открытии счета, значительная часть таких операций останется неочевидной для регуляторов.

Участники рынка признают, что изменение параметров сомнительных сделок свидетельствует о стремлении соответствующей категории банковских клиентов подстроиться под изменившиеся условия. «Когда в небольших банках возрастает объем снятия наличных, это легче отследить, а такие операции в крупных банках менее заметны, – говорит руководитель службы комплаенс-контроля Дойче Банка Дмитрий Чистов. – Однако это законные операции, и отказать в их проведении банк не может».

По словам руководителя службы внутреннего контроля банка из топ-100, в целях сокрытия таких операций клиенты дробят их на части. «Если три года назад средний размер таких операций был 400-500 тыс. рублей, то сейчас это 30-70 тыс., и отследить такие операции действительно непросто», – заметил он. «Каждый банк сам устанавливает критерии сомнительных операций и исходя из них принимает решение об уведомлении надзорных органов», – говорит руководитель службы финансового мониторинга Промсвязьбанка Татьяна Смирнова.

На правах рекламы.

ПО ТЕМЕ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления