Бизнес Операции с векселями – под строгий контроль

Операции с векселями – под строгий контроль

Банк России выпустил письмо, рекомендующее территориальным подразделениям ведомства при проверках банков особенно пристально изучать операции граждан с векселями. Поводом для такого внимания к операциям стало то, что в последнее время резко возросли объемы денежных переводов нерезидентам российскими банками по предъявляемым к платежу векселям.

В письме описывается следующая схема: первые векселедержатели – российские компании, – купив вексель, передают его по цепочке другим компаниям, в том числе имеющим признаки фирм-однодневок. Затем ценная бумага попадает к нерезиденту, зарегистрированному в офшорной зоне, от имени которого ее обналичивает российский гражданин.

Масштабы подобных операций растут, по заключению Банка России, их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Поэтому Банк России рекомендует финансово-кредитным организациям сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления