17 октября четверг
СЕЙЧАС +6°С

Две мошенницы с помощью банковских махинаций украли у жителей региона больше 145 миллионов рублей

Какую аферу придумали подруги из Ярославской области

Поделиться

Женщины вину признали

Женщины вину признали

Две мошенницы из Рыбинска при помощи банковских махинаций украли у доверчивых жителей Ярославской области более 145 миллионов рублей.

Женщины без регистрации и без лицензии, выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию. Отметим, что все эти действия по закону отнесены к банковским операциям и должны осуществляться исключительно банками.

— Затем, используя счета подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, они осуществляли управление счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям. В целях обналичивания денежных средств указанными лицами в период с января 2015-го по декабрь 2016 года осуществлены незаконные банковские операции по счетам 32 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей на сумму более 145 миллионов рублей. При этом они получили дополнительную прибыль в виде 4,3 миллиона рублей за счёт комиссии, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Женщины свою вину признали. Им грозит до четырёх лет тюрьмы.

ТЕГИ

деньги

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    Alex
    11 фев 2019 в 19:22

    Всего-то 2,9 % комиссии. Какой банк вам это предоставит?!